• نحن نستخدم مزودًا رائدًا للتحقق من مكافحة غسيل الأموال لإجراء فحص الهوية
• نحن نتحقق من هويتك من خلال التحقق من صحة بيانات الشركات
• احصل على الرمز الشخصي الخاص بك عبر البريد الإلكتروني من Companies House مباشرةً.
• احتفظ بسجلات التحقق من هويتك/مكافحة غسيل الأموال (AML) لمدة 7 سنوات

بصفتنا شركة محاسبة موثوقة وذات تاريخ طويل تخضع بالفعل للإشراف فيما يتعلق بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، فإننا مخولون بالكامل للقيام بجميع الواجبات نيابة عنك.

لا، إذا كنت مديرًا أو شخصًا يتمتع بسيطرة كبيرة على شركات متعددة، فأنت تحتاج فقط إلى التحقق مرة واحدة ويمكنك استخدام نفس الرمز لكل دور تشغله.

المخرجين:

• سيتعين عليك تقديم رمزك الشخصي في بيان التأكيد التالي، وسيكون لديك فترة زمنية مدتها 14 يومًا فقط للقيام بذلك.

المديرون الذين هم أيضًا أشخاص ذوو سيطرة كبيرة (PSC):

• سوف تحتاج إلى تقديم رمزك الشخصي في بيان التأكيد التالي الخاص بك كما هو موضح أعلاه باعتبارك مديرًا
• سيتعين عليك أيضًا تقديم الرمز الشخصي الخاص بك بشكل منفصل إلى Companies House في اليوم التالي لتقديم بيان التأكيد الخاص بك باعتبارك PSC.

شخص ذو سيطرة كبيرة (PSC) فقط:

• يجب عليك تقديم رمزك الشخصي إلى سجل الشركات خلال ١٤ يومًا من شهر ميلادك. على سبيل المثال، إذا كان تاريخ ميلادك ٢٨ مارس، فسيكون لديك ١٤ يومًا من ١ مارس ٢٠٢٦ إلى ١٤ مارس ٢٠٢٦ لتقديم رمزك الشخصي إلى سجل الشركات.

يمكنك العثور على مواعيد استحقاقك من خلال البحث عن شركتك في سجل الشركات

ستعرض شركات هاوس ما يلي في السجل العام:

• اسم المدير و/أو الشخص ذو السيطرة المهمة 
• اسم ACSP - إذا كنت تستخدم واحدًا
• أسماء هيئات الرقابة على مكافحة غسل الأموال التي تم تسجيل ACSP بها
• تاريخ الانتهاء من عمليات التحقق من الهوية