• Utilizamos un proveedor líder de verificación contra el blanqueo de capitales para llevar a cabo la verificación de identidad.
• Verificamos su identidad con Companies House.
• Reciba su código personal por correo electrónico directamente desde Companies House.
• Conserva tus registros de verificación de identidad/prevención del blanqueo de capitales (PBC) durante 7 años.

Como firma de contabilidad confiable y de larga trayectoria, ya supervisada en materia de cumplimiento de las normas AML, estamos totalmente autorizados para llevar a cabo todas las tareas en su nombre.

No, si usted es director o persona con control significativo de varias empresas, solo necesita verificar una vez y puede usar el mismo código para cada cargo que ocupe.

Directores:

• Deberá proporcionar su código personal en su próximo extracto de confirmación y tendrá un plazo de solo 14 días para hacerlo.

Directores que también son personas con control significativo (PSC):

• Como director, deberá proporcionar su código personal en su próximo extracto de confirmación, tal como se indica anteriormente.
• También deberá proporcionar su código personal por separado a Companies House al día siguiente de la presentación de su declaración de confirmación como PSC.

Solo personas con control significativo (PSC):

• Deberá proporcionar su código personal a Companies House en un plazo de 14 días a partir del mes de su nacimiento. Por ejemplo, si nació el 28 de marzo, tendrá 14 días, del 1 al 14 de marzo de 2026, para proporcionar su código personal a Companies House.

Puedes encontrar las fechas de vencimiento buscando tu empresa en el Registro Mercantil.

Companies House mostrará lo siguiente en el registro público:

• nombre del director y/o persona con control significativo 
• El nombre del ACSP, si lo utilizó.
• Nombres de los organismos supervisores de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) en los que está registrado el ACSP
• fecha en que se completaron las comprobaciones de identidad