• Wir nutzen einen führenden Anbieter von Anti-Geldwäsche-Verifizierungsdienstleistungen zur Durchführung der Identitätsprüfung.
• Wir überprüfen Ihre Identität beim Companies House.
• Lassen Sie sich Ihren persönlichen Code direkt von Companies House per E-Mail zusenden.
• Bewahren Sie Ihre Unterlagen zur Identitätsprüfung/Geldwäschebekämpfung (AML) 7 Jahre lang auf.

Als vertrauenswürdige, langjährige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die bereits hinsichtlich der Einhaltung der AML-Vorschriften beaufsichtigt wird, sind wir vollumfänglich befugt, alle Aufgaben in Ihrem Namen auszuführen.

Nein, wenn Sie Geschäftsführer oder eine Person mit maßgeblichem Einfluss auf mehrere Unternehmen sind, müssen Sie dies nur einmal bestätigen und können für jede Ihrer Funktionen denselben Code verwenden.

Regisseure:

• Sie müssen Ihren persönlichen Code auf Ihrer nächsten Bestätigungsabrechnung angeben. Hierfür haben Sie nur ein Zeitfenster von 14 Tagen.

Direktoren, die gleichzeitig Personen mit maßgeblichem Einfluss (PSC) sind:

• Als Geschäftsführer müssen Sie Ihren persönlichen Code in Ihrer nächsten Bestätigungsmitteilung wie oben beschrieben angeben.
• Sie müssen außerdem Ihren persönlichen Code separat am Tag nach der Einreichung Ihrer Bestätigungserklärung als PSC an Companies House übermitteln.

Nur Personen mit maßgeblichem Einfluss (PSC):

• Sie müssen Ihre persönliche Kennnummer innerhalb von 14 Tagen nach Ihrem Geburtsmonat an Companies House übermitteln. Wenn Sie beispielsweise am 28. März geboren wurden, haben Sie vom 1. März 2026 bis zum 14. März 2026 Zeit, Ihre persönliche Kennnummer an Companies House zu übermitteln.

Sie können Ihre Fälligkeitstermine ermitteln, indem Sie Ihr Unternehmen im Handelsregister

Companies House wird im öffentlichen Register Folgendes ausweisen:

• Name des Direktors und/oder der Person mit maßgeblichem Einfluss 
• Der ACSP-Name – falls Sie einen verwendet haben
• Namen der Aufsichtsbehörden für die Bekämpfung der Geldwäsche (AML), bei denen der ACSP registriert ist.
• Datum, an dem die Identitätsprüfungen abgeschlossen wurden